“两高”发布最新司法解释，明确洗钱犯罪认定标准
时间:2024-10-08 03:06:13出处:探索阅读（143）
最高法、发布犯罪最高检联合召开新闻发布会发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的最新解释》
“两高”发布最新司法解释，明确洗钱犯罪认定标准
8月19日上午，司法最高人民法院、解释最高人民检察院联合召开新闻发布会，明确发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的洗钱解释》（下称《解释》）。《解释》自2024年8月20日起施行。认定
《解释》共13条，标准主要内容包括：一是两高明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的发布犯罪审查认定标准。二是最新明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。三是司法明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的解释来源和性质”的七种具体情形。四是明确明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的竞合处罚原则。五是明确罚金数额标准。六是明确从宽处罚的标准。
《解释》明确，洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。
《解释》将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。
据介绍，最高检自2020年部署推进反洗钱工作以来，全国检察机关反洗钱工作措施有力，成效明显。2023年共起诉洗钱罪2971人，是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍。2024年上半年起诉洗钱罪1391人，同比上升28.4%，对洗钱犯罪的打击力度持续加大。
各级检察机关在开展反洗钱工作过程中积累形成了不少行之有效的经验做法。一是建立“一案双查”机制，提高办案质效。例如，广东创设洗钱案件“三必三有”工作法，提升办案人员发现洗钱犯罪线索意识；吉林、江西、山东、宁夏等省级检察院单独或者联合有关部门开展反洗钱工作督导。二是加强协作配合，形成惩治洗钱犯罪合力。最高检会同国家监察委员会、公安部联合印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》；北京市检察院联合人民银行北京分行建立反洗钱检察人员轮值协查机制，向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪的金融情报线索；浙江、福建、河南、湖北等省检察院积极会同相关部门切实加强反洗钱领域行刑衔接。三是助力反洗钱法治体系建设，开展法治教育。最高检积极参与反洗钱法草案的起草制定工作。发布两批共11件惩治洗钱犯罪典型案例，推动对洗钱犯罪法律适用问题形成共识。
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